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Chargé(e) de conformité LCB-FT

Banque / Assurances / Finance Marché Postuler

 

MISSION

Vous rejoindrez ODDO BHF Tunis en tant que Chargé(e) de conformité sur les sujets de Lutte contre le blanchiment des capitaux pour le compte des métiers de la gestion d’actifs du Groupe ODDO BHF.

Le périmètre couvre les activités pour la France de gestion privée (ODDO BHF Banque Privée), les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), et la tenue de compte – conservation (ODDO Services).

Rattaché fonctionnellement à la direction de la conformité du Groupe (7 collaborateurs basés à Paris), vous aurez pour missions principales :

1) Le traitement des dossiers nécessitant un examen renforcé en matière de LCB-FT :

 

  • Instruire les dossiers et vérifier la complétude de ces derniers dans le cadre d’un contrôle de second niveau (connaissance client et origine des fonds)
  • Documenter et formaliser les contrôles réalisés selon la procédure
  • Contrôler la complétude des dossiers remontant dans l’outil interne JIRA
  • Remonter des anomalies ou des dossiers revêtant une technicité particulière

 

2) Le suivi des dossiers :

 

  • Suivre les dossiers ayant fait l’objet d’une instance
  • Effectuer des relances régulières auprès des personnes en charge du contrôle de premier niveau
  • Suivre la procédure d’escalade et orienter le dossier en fonction du risque BC-FT
  • Rédiger les propositions de déclaration de soupçon à destination de Tracfin
  • Effectuer un compte rendu périodique d’activité en indiquant les évolutions constatées
  • Identifier les zones de faiblesse du contrôle de premier niveau et prévoir des formations sur ces points

 

 

 

PROFIL RECHERCHE

 

  • Diplôme d’école de commerce/ Droit ou équivalent spécialisé en audit, contrôle interne ou conformité
  • Une première expérience dans le secteur bancaire est souhaitée, idéalement dans un environnement lié à la LCB-FT
  • Capacité démontrée à travailler de manière autonome et efficace
  • Capacité à échanger de manière constructive avec les métiers
  • Rigueur, organisation, proactivité
  • Maîtrise du Pack Office (Excel, PPT)
  • Excellent niveau de français et anglais courant, l’allemand serait un plus.

 

 

 

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Publié le :
2017-11-13

Lieu :
Tunis, Tunisie

Société :

Type :
CDI

Expérience :
Entre 1 et 2 ans

Etude :
Bac + 3
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ODDO TUNIS

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